CONSULTA DE RIESGO: Nuestra fuente integral y ampliamente adoptada de información estructurada sobre personas políticamente expuestas (PEP) , personas y organizaciones de alto riesgo. Cubre aspectos como la legislación Anti Laundering (AML), Know Your Customer (KYC) y Contra la Financiación del Terrorismo (CFT). Esta solución de evaluación de riesgos garantiza el más alto nivel de precisión, ahorrando a nuestros clientes tiempo y dinero al minimizar el costo de cumplimiento.
SANCIONES: Esto proporciona detalles de nombres de personas o entidades a nivel internacional o nacional; igualmente, suministra una lista de sanciones sujetas a medidas restrictivas, tales como, congelación o bloqueo de activos, una inversión, prohibición y sanciones financieras relacionadas, así como una prohibición de viajar, un embargo comercial, incluyendo sanciones contra el terrorismo, sanciones contra el tráfico de estupefacientes, sanciones específicas para cada país.
CUMPLIMIENTO DE LEY: Aquí se detallan las personas buscadas por la Organización International de Policía Criminal (INTERPOL), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos, y otros organismos nacionales e internacionales encargados de hacer cumplir la ley en relación con diversos delitos. Cualquier trato con estas personas es información que podría ayudar a su aprehensión por parte de las autoridades