Somos una empresa asesora en la investigación criminal y criminalística, especializada en Compliance, Due Diligence (Debida Diligencia) y Know Your Costumer (KYC). Ofrecemos asistencia jurídica a través de peritos internacionales, basados en acuerdos de cooperación y representación legal con bufetes de abogados en varios países.
Nuestra empresa, International Group Research S&Y INC, esta legalmente constituida en Panamá desde el año 2015. Contamos con mas de 10 años de experiencia trabajando de la mano de expertos en las diferentes áreas de la investigación criminal internacional.
Nuestros servicios de Compliance, Due Diligence y Know Your Customer (KYC), están dirigidos especialmente a la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva; contribuyendo significativamente en la toma de decisiones.
Levamos a cabo una investigación detallada, consultando miles de bases de datos de riesgo de todo el mundo, logando una certificación confiable.