Somos una empresa asesora en investigación criminal y criminalística, especializada en Compliance, Due Diligence y Know Your Customer (KYC); ofrecemos asistencia jurídica a través de peritos internacionales, basados en acuerdos de cooperación y representación legal con bufetes de abogados en varios países.
Nuestra empresa, International Group Research S&Y INC., está legalmente constituida en Panamá desde el año 2015. Contamos con más de nueve años de experiencia trabajando de la mano de expertos en las diferentes áreas de la investigación criminal
Nuestros servicios de Compliance, Due Diligence y Know Your Customer (KYC), están dirigidos especialmente a la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva; contribuyendo significativamente en la toma de decisiones.
Llevamos a cabo una investigación detallada, consultando miles de bases de datos de riesgo de todo el mundo, logrando una certificación confiable